El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, fue arrestada por su presunta participación en el desvío de recursos de los trabajadores del sindicato hacia otras cuentas personales.
En conferencia de prensa, Murillo Karam dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia formal ante la PGR por este motivo, razón por la cual Gordillo fue detenida y en estos momentos está siendo trasladada al Hangar de la Marina del aeropuerto de Toluca, lugar desde el cual será trasladada al Distrito Federal.
Murillo Karam detalló que de 2008 a 2012 se desviaron fondos de cuentas de trabajadores del SNTE a cuentas de tres personas físicas: principalmente en cuentas pertenecientes a bancos del extranjero. Este dinero, según Murillo Karam, fue retirado posteriormente por estas personas a través de cheques de caja y transferencias.
Las dos cuentas del SNTE de las que se retiraron dinero tienen 2 mil 600 millones de pesos, y cuatro personas tienen acceso a este dinero, además de una persona moral, una inmobiliaria.
Directamente responsable es Elba Esther Gordillo, de desviar millones de dólares de las cuentas de los trabajadores del SNTE, cuyos recursos fueron utilizados para la compra de propiedades, cirugías plásticas, ropa de lujo, aviones, galerías de arte, entre otras cosas.
El día 23 de febrero del presente, se llevó a cabo la acción penal en contra de Elba Esther Gordillo Morales, y se obtuvo la orden de aprehensión el 24 del mismo mes, otorgada por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal, la cual se ejecutó el mismo día en el aeropuerto de Toluca.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, detectó una operación inusual por 2 millones 600 mil pesos realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez.
A raíz de esto, se detectaron otras operaciones por más de 2 millones de pesos dentro del sistema financiero, que provenían de dos cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación, 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de México. Es importante recalcar que estas son únicamente dos de las aproximadamente 80 cuentas que se analizaron.
El Procurador General de la República, informó que en el periodo de 2008 a 2012, se han desviado recursos de las cuentas de los trabajadores del sindicato educativo, a cuentas de personas físicas que retiraron paulatinamente gran parte del dinero mediante cheques, transferencias y triangulando recursos a cuentas nacionales e internacionales.
Se detectó que tres personas concentraron la mayor parte del recurso: Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. Ninguno de ellos está autorizado de manera legal para el manejo de cuentas del sindicato. Además, utilizaron cuentas personales que no están vinculados de ninguna manera al SNTE.
Asimismo, Murillo Karam explicó que varias transferencias y depósitos se realizaron a la cuenta de Gremio Inmobiliario El Provisor S.A. de C.V., del cual son accionistas Gallardo Chávez y Díaz Flores.
Nora Ugarte Ramírez, realizó 22 transferencias a tiendas departamentales de Estados Unidos, por más de 2 millones de dólares, que traducidos a la moneda nacional equivalen a 27 millones 267 mil pesos mexicanos, entre los años de 2009 a 2012. Gallardo Chávez llevó a cabo transferencias bancarias por lo equivalente a 12 millones 255 mil pesos, a Neiman Marcus, para pagar la tarjeta 047970004041, a nombre de Elba Esther Gordillo.
También se ubicaron transferencias bancarias por aproximadamente 2 millones de dólares a cuentas en Suiza y Leinsteintein, a nombre de Comercializadora TTS de México, S.A. de C.V., de la cual, la madre de Elba Esther tiene el 99 por ciento de las acciones. Esta comercializadora adquirió varias propiedades en la Islas Coronado, en San Diego California.
De 2010 a 2011 se hicieron pagos a través de transferencias internacionales a Ademex S.A. de C.V., compañía que vende aeronaves ejecutivas. Nora trasnfirió 34 millones 540 mil pesos mexicanos e Isaías 9 millones 400 mil pesos. Así también se realizaron pagos millonarios para entrenamientos de pilotos y refacciones de un avión usado por la maestra.
Cabe señalar que el secretario de Gobernación se reunió con varios gobernadores de diferentes estado de la República y, según información de MVS, ahora se encuentra reunido con la hija de Elba Esther Gordillo.
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